涉违反账户管理规定等“9宗罪”，江苏银行被罚773.6万元

发布时间：2025-07-09 07:06:19 来源：将功折罪网 作者：热点

2月10日消息宗罪据央行今日晚间公布的涉违行政处罚公示显示，因存在违反账户管理规定、反账违反流通人民币管理规定等多项违法行为，户管被处以警告，理规并处没收违法所得42元，江苏罚款773.6万元。银行

具体违法行为如下：

1．违反账户管理规定；

2．违反流通人民币管理规定；

3．违反人民币反假有关规定；

4．占压财政存款或者资金；

5．违反国库科目设置和使用规定；

6．未按规定履行客户身份识别义务；

7．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

9．对金融产品作出虚假或者引人误解的被罚宣传。

此外宗罪4名相关责任人合计被罚15.5万元。涉违

其中，反账时任该行运营管理部账户支付团队团队经理门新彦，户管因对违反账户管理规定负有责任，理规被处以警告并处罚款5万元；

时任该行消费金融与信用卡中心总经理杨巨人，江苏因对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，银行被处以罚款3.5万元；

时任该行运营管理部总经理杨天德，因对未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被处以罚款3.5万元；

时任该行风险管理部总经理徐劲，因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，同样被处以罚款3.5万元。

相关原文如下：

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